Narcotráfico, corrupción y organizaciones multicriminales encabezan los montos detectados por la SIB.
Siete capturados y más de Q400 mil incautados en operativo contra el narcomenudeo y lavado de dinero en Retalhuleu.
Expertos exponen logística, facturación falsa y zonas francas usadas por redes criminales; urgen trazabilidad y cooperación.
La Fiscalía confiscó 146 millones de dólares en activos y detuvo a 25 sospechosos tras operativos en 47 ubicaciones.
La investigación, iniciada en 2019, reveló el uso de cuentas bancarias en EE. UU. para movilizar fondos ilícitos de allegados al régimen venezolano.
Washington advierte que redes chinas podrían estar canalizando miles de millones hacia los cárteles mexicanos del narcotráfico.
Las autoridades neerlandesas analizan si la firma francesa violó normas contra el blanqueo de capitales
El gobierno propone una legislación clave para combatir el narcotráfico, proteger la economía y evitar que Guatemala entre en la lista gris del GAFI.
Washington bloquea a individuos y empresas por colaborar con el grupo rebelde respaldado por Irán.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la solidez del sistema financiero mexicano durante su rueda de prensa matutina