Alex Saab se declara culpable en EE. UU. y acuerda entregar información sobre funcionarios venezolanos

Alex Saab, exministro venezolano y empresario colombiano, se declaró culpable el martes 15 de septiembre ante una corte federal de Miami por conspiración para lavar dinero y alcanzó un acuerdo de cooperación con las autoridades de Estados Unidos que podría llevarlo a proporcionar información, testimonios y documentos relacionados con otras investigaciones.

El acuerdo establece que Saab deberá colaborar plenamente con el Departamento de Justicia estadounidense y entregar información que sea considerada veraz y completa.

El documento también señala que su cooperación podrá ser requerida en otros procesos judiciales impulsados por el Gobierno de Estados Unidos.

A cambio de esa cooperación, los fiscales estadounidenses aceptaron solicitar una pena menor dentro de los parámetros que correspondan.

Saab enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión por el cargo por el que se declaró culpable, aunque la sentencia final será determinada por un juez federal y todavía no tiene fecha fijada.

¿Qué aceptó Saab en el acuerdo con Estados Unidos?

El pacto de culpabilidad representa un cambio respecto de la posición que Saab había mantenido anteriormente en el proceso.

El empresario se había declarado no culpable el 24 de julio, pero ahora reconoció su participación en un esquema relacionado con sobornos y pagos ilegales vinculados al programa venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción, conocido como CLAP.

Según el acuerdo, Saab se comprometió a proporcionar al Departamento de Justicia información y testimonios completos, además de documentos, registros y otras pruebas que puedan ser solicitadas para investigaciones o procesos judiciales.

El documento también establece una condición relevante: Saab no podrá proteger a personas o entidades mediante información falsa u omisiones deliberadas, ni implicar falsamente a alguien en hechos que no correspondan.

De esta manera, su cooperación queda sujeta a que la información entregada a las autoridades estadounidenses sea veraz y completa.

Un esquema relacionado con el programa CLAP

Durante su declaración de culpabilidad, Saab reconoció que en 2015, cuando Nicolás Maduro ocupaba la Presidencia de Venezuela, participó junto con altos funcionarios del Gobierno en un esquema ilegal que involucraba sobornos y pagos ilícitos relacionados con contratos del programa CLAP.

El Departamento de Justicia sostiene que el esquema permitió obtener contratos del Gobierno venezolano para importar alimentos y medicinas mediante entidades controladas de manera secreta por los participantes.

Parte de los fondos fueron posteriormente trasladados mediante el sistema financiero estadounidense.

El caso se centra en una estructura que, de acuerdo con los fiscales estadounidenses, utilizó empresas intermediarias, cuentas y documentación para mover y ocultar recursos derivados de las operaciones.

Los nombres que aparecen en el acuerdo

El documento relacionado con la declaración de culpabilidad menciona a Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.

También aparecen dos personas identificadas únicamente como “co-acusado 1” y “co-acusado 3”, cuyas identidades no han sido reveladas públicamente por la Fiscalía estadounidense.

La inclusión de estos nombres en el documento no significa por sí misma que todos hayan recibido una condena por los hechos descritos.

Se trata de personas mencionadas dentro del expediente y del esquema reconocido por Saab, por lo que corresponde distinguir entre una referencia en documentos judiciales y una sentencia definitiva.

El propio acuerdo contempla que Saab deberá entregar información sobre otras personas o entidades cuando así lo requieran las autoridades estadounidenses.

Saab enfrenta hasta 20 años de prisión

Aunque la cooperación podría favorecer su posición frente a la sentencia, Saab continúa expuesto a una pena máxima de 20 años de prisión por el delito al que se declaró culpable.

El Departamento de Justicia informó que todavía no se ha establecido una fecha para la sentencia y que será el tribunal federal el encargado de determinar la pena aplicable, tomando en cuenta las normas de sentencia y los factores establecidos por la legislación estadounidense.

El acuerdo, por tanto, no significa que Saab quede libre de responsabilidad.

Su declaración de culpabilidad formaliza su responsabilidad penal por el cargo aceptado y abre una nueva etapa en la que su cooperación será evaluada por las autoridades.

Un caso que vuelve a poner bajo atención al CLAP

El programa CLAP, creado en Venezuela para la distribución de alimentos, constituye uno de los elementos centrales del expediente estadounidense contra Saab.

El Departamento de Justicia sostiene que el empresario utilizó su posición para beneficiarse de contratos públicos y que el esquema incluyó sobornos a funcionarios venezolanos.

Saab admitió ante la corte su participación en un sistema de pagos ilegales relacionado con esas operaciones.

Reuters también informó que Saab aceptó entregar 195 millones de dólares en concepto de decomiso de ganancias vinculadas al caso y cooperar con los fiscales estadounidenses.

El antecedente de 2023

El actual proceso tiene además un antecedente importante. Saab ya había enfrentado cargos de lavado de dinero en Miami y fue liberado en diciembre de 2023 después de que el entonces presidente estadounidense Joe Biden le concediera clemencia como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Tras regresar a Venezuela, Saab ocupó un cargo ministerial antes de volver a quedar bajo custodia estadounidense en 2026.

El Departamento de Justicia señaló que posteriormente construyó un nuevo caso penal y presentó una nueva acusación en enero de 2026. Saab fue llevado nuevamente ante una corte federal de Miami en mayo.

Con información de EFE.